У Дніпрі викрито та зупинено роботу масштабної шахрайської мережі з 11 кол-центрів, де працювало близько 300 операторів.
Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур у межах кримінального провадження викрили та припинили діяльність шахрайських кол-центрів, що діяли під різними прикриттями.
Частина з них працювала під виглядом брокерських компаній за схемою «інвестиційної підтримки». Оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
Інші видавали себе за працівників банківської безпеки. Вони повідомляли клієнтам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після інсталяції шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та знімали кошти з рахунків.
У ході обшуків прокурори вилучили понад 700 одиниць техніки, мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, готівку, підроблені печатки та інші речові докази. Робота кол-центрів забезпечувалася силами близько 300 операторів. Нині готується клопотання про арешт вилученого майна.
Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Встановлюється повне коло причетних осіб і потерпілих.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.