Рада повысила сумму денежного перевода, которая не подпадает под финмониторинг
Верховная Рада повысила размер денежного перевода, который не подпадает под финансовый мониторинг, на гривну. Нардепы приняли закон №5559 о внесении изменений в ст. 14 Закона Украины “О предотвращении…
Подозрительные денежные переводы украинцев будут блокировать
Банковские транзакции украинцев будут мониторить по обновленным правилам и протоколам уже с 1 июля этого года, сообщает UBR. Нормы обновленного закона “О предотвращении и противодействии легализации (…
Финмониторинг-2020: кого могут заподозрить в «отмывании» доходов
28 апреля 2020 года вступит в силу новая редакция закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию ра…