На Дніпропетровщині викрили масштабні фінансові махінації (фото)
На Дніпропетровщині слідчі направили до суду кримінальні провадження стосовно організаторів конвертаційного центру. Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання…
На Дніпропетровщині займалися “відмиванням” грошей (фото)
На Дніпропетровщині поліцейські затримали членів злочинної групи, які організували конвертаційний центр для відмивання грошей. Щомісячний рух коштів на рахунках товариств сягав близько 100 млн гривень…