Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури у співпраці з компетентними органами Литовської і Латвійської Республік за підтримки Євроюсту провели успішну спільну спецоперацію з викриття масштабної шахрайської схеми.
Завдяки злагодженим діям спільної слідчої групи (JIT) у березні 2025 року проведено серію слідчих дій, результатом яких стало викриття учасників злочинної організації. Шахраї діяли через «сall-центр», розташований на території м. Кам’янське Дніпропетровської області, та систематично ошукували громадян держав Європейського Союзу.
За даними слідства, 14 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).
Схема шахрайства
Підозрювані організували роботу шахрайського call-центру в м. Кам’янське, звідки здійснювали телефонні дзвінки до громадян країн ЄС. «Працівники» центру використовували зашифровані лінії зв’язку та представлялися співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ.
Під приводом надання кваліфікованої допомоги вони вводили потерпілих в оману та виманювали конфіденційні дані банківських рахунків, ключі і паролі доступу до Інтернет-банкінгу. Після отримання доступу до рахунків шахраї перераховували грошові кошти потерпілих на підконтрольні рахунки та «криптогаманці».
Результати операції
На даний момент слідством встановлено 6 потерпілих — громадян Литовської Республіки та України, яким завдано шкоди на загальну суму понад 11 млн грн.
Під час проведення 35 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:
- Майже 1 млн гривень готівкою
- 160 тис доларів США
- Банківські картки
- Комп’ютерну техніку
- Мобільні телефони та сім-картки
- Чорнові записи та документацію
- Автомобілі
13 учасників злочинної організації затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Євроюст, Днепр сейчас, Дніпропетровська область, Кам'янське, Підгородне, Украина сегодня, банківське шахрайство, злочинна організація, міжнародна спецоперація, новини, новини Підгородне, новости Днепра, новости Украины, новости области, обман громадян ЄС, спільна слідча група, шахрайство через телефонні дзвінки, шахрайський call-центр